Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ КЛИЕНТА
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ
+
ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ
+
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ
+
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ КЛИЕНТА
-
4.1. Теоретические аспекты контроля операций клиента кредитными организациями
4.2. Операции, подлежащие обязательному контролю
4.3. Выявление и реагирование на операции, подлежащие обязательному контролю
4.4. Информационные системы противодействия легализации незаконных доходов
4.5. Особенности системы внутреннего контроля кредитной организации
4.6. Классификация рисков легализации с помощью банковских карт
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
+
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Данный блок поддерживает скрол*