Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект)
Глава 5. Общая характеристика мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Список сокращений
Введение
Глава 1. Сущность финансового мониторинга
+
Глава 2. Банковская система и финансовый мониторинг
+
Глава 3. Росфинмониторинг и Банк России в системе финансового мониторинга
+
Глава 4. Организационно-правовые вопросы создания системы финансового мониторинга в кредитной организации
+
Глава 5. Общая характеристика мер по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма
-
5.1. Идентификация клиентов и выгодоприобретателей
5.2. Обязательный финансовый мониторинг
5.3. Факультативный (дополнительный) финансовый мониторинг
5.4. Противодействие финансированию терроризма
5.5. Представление информации в Росфинмониторинг
5.6. Обучение сотрудников кредитных организаций
5.7. Отказ от заключения договоров банковского счета (вклада) с физическими и юридическими лицами и в выполнении распоряжения клиента об осуществлении операции
Глава 6. Финансовый мониторинг в иностранных государствах
+
Заключение
Библиография
Приложение
Данный блок поддерживает скрол*