Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: Монография
4. Анализ влияние цифровизации на процесс легализации денежных средств
Поставить закладку
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Используемые сокращения
Введение
1. Анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
2. Анализ факторов трансформации финансовой архитектуры в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях
3. Анализ элементов финансовой архитектуры в сфере ПОД/ФТ
4. Анализ влияние цифровизации на процесс легализации денежных средств
5. Разработка реестра рисков ПОД/ФТ (по отраслевому признаку)
6. Анализ международного опыта ПОД/ФТ в современных условиях
7. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации
8. Разработка предложений по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации
Заключение
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Данный блок поддерживает скрол*