Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Типологический анализ в финансовом мониторинге
6. Модели отмывания денег
Поставить закладку
Для продолжения работы требуется
Регистрация
Предыдущая страница
Следующая страница
Оглавление
Сокращения, принятые в издании
Предисловие
1. Основные понятия и определения
2. Институциональные основы международной системы ПОД/ФТ
3. Институциональные основы российской системы ПОД/ФТ
4. Финансовые расследования
5. Типологии отмывания доходов и финансирования терроризма
6. Модели отмывания денег
7. Инструменты и механизмы отмывания доходов
8. Типологии легализации доходов, полученных в результате хищения бюджетных денежных средств
9. Использование внешнеторговых операций для легализации преступных доходов
10. Легализация доходов в страховом секторе
11. Использование кредитных организаций в целях отмывания доходов
12. Использование микрофинансовых организаций в целях легализации доходов
13. Отмывание преступных доходов с использованием рынка ценных бумаг
14. Электронные средства платежа
15. Киберпреступность и легализация доходов
Заключение
Библиографический список
Данный блок поддерживает скрол*