Авторыпод ред. Ю.А. Чиханчина, А.Г. Братко
Финансовый мониторинг. Том I
ИздательствоЮстицинформ
Тип изданияучебное пособие
Год издания2018
Скопировать биб. запись
Для каталогаЧиханчина, Ю. А. Финансовый мониторинг. Том I : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / под ред. Ю. А. Чиханчина, А. Г. Братко - Москва : Юстицинформ, 2018. - 696 с. - ISBN 978-5-7205-1426-6. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785720514266.html (дата обращения: 31.12.2024). - Режим доступа : по подписке.
АннотацияУчебное пособие служит базовой основой для системных связей с соответствующими кафедральными дисциплинами и спецкурсами. В учебном пособии представлены темы по изучению нового базового авторского курса "Финансовый мониторинг" с учетом обобщения авторами имеющейся литературы, нормативных актов и интеграции профессионального опыта в сфере деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу. Авторы рассматривают вопросы финансового мониторинга как новой комплексной науки, объединяющей юридические, экономические и информационно-аналитические темы. Учебное пособие предназначено для студентов юридических вузов, а также может быть полезно банкам и другим организациям, индивидуальным предпринимателям, которые оказывают услуги своим клиентам при проведении операций с денежными средствами и иным имуществом. Ключевые слова: финансовый мониторинг, финансовая разведка, Росфинмониторинг, Банк России, ФАТФ, ПФР, Группа "Эгмонт", бенефициары, офшор, банковский надзор.