Поиск
Закладки
Озвучить текст Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Финансовый мониторинг. Том II

РАЗДЕЛ III. Функции Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом

Глава 9. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте просмотр в виде pdf. Вам доступно 94 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется Registration

Предыдущая страница

Следующая страница

На следующую страницу
РАЗДЕЛ III. Функции Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава

Table of contents

РАЗДЕЛ III. Функции Федеральной службы Российской Федерации по финансовому мониторингу и организация надзора за субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом-
Глава 9. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю по российскому законодательству
§ 1. Функции Росфинмониторинга и механизм выявления сделок, подлежащих обязательному контролю
§ 2. Понятие обязательного контроля сомнительных сделок и финансовых операций
§ 3. Предусмотренные федеральным законодательством критерии сомнительных сделок и операций, подлежащих обязательному контролю
§ 4. Фиксирование, хранение информации об операциях, подлежащих обязательному и внутреннему контролю, и представление информации в Росфинмониторинг
Глава 10. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 1. Правовой статус и виды лиц, осуществляющих операции с денежными средствами и имуществом: их права и обязанности в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 2. Требования российского закона об организации внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 3. Организация и осуществление внутреннего контроля субъектами, которые проводят операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 4. Правовой статус специальных должностных лиц
§ 5. Аудит в субъектах финансового рынка и его значение для функционирования национальной системы ПОД/ФТ
Глава 11. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций
§ 1. Идентификация клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Выявление сомнительных сделок и операций
Глава 12. Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы и порядок их проверки
§ 1. Постановка на учет лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в некоторых надзорных органах и их обязанности
§ 2. Постановка лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
§ 3. Проверка лиц, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы
Глава 13. Типологические исследования в области противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
§ 1. Понятие и классификация типологий совершения правонарушений в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Типологические исследования ФАТФ, ЕАГ и других региональных групп по типу ФАТФ
Глава 14. Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов, финансированию терроризма
§ 1. Правовое регулирование информационных технологий и ресурсов, которые могут применяться для выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
§ 2. Применение специальных информационных технологий в целях выявления подозрительных сделок и операций с денежными средствами или иным имуществом
§ 3. Национальная безопасность: современные мировые тенденции противодействия попыткам развязывания сетевых войн
Данный блок поддерживает скрол*