Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Финансовый мониторинг. Том I
РАЗДЕЛ II. Государственно-правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
РАЗДЕЛ I. Финансовый мониторинг: основные категории
+
РАЗДЕЛ II. Государственно-правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и экстремизма
-
Глава 5. Правовой статус, функции и полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 1. Правовой статус Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 2. Функции Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 3. Полномочия Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 4. Структура Федеральной службы по финансовому мониторингу
§ 5. Место и роль Федеральной службы по финансовому мониторингу в государственно-правовом механизме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Глава 6. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
§ 1. Функции Банка России как мегарегулятора на финансовом рынке и его роль в сфере ПОД/ФТ
§ 2. Специфика нормативных актов Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и их действие во времени, в пространстве и по кругу лиц
§ 3. Банковский надзор и финансовый контроль Банка России в связи с целями законов в сфере ПОД/ФТ
§ 4. Предусмотренные законом основания и порядок применения Банком России отзыва банковских лицензий за нарушение норм в сфере ПОД/ФТ
§ 5. Законы и подзаконные нормативные акты о порядке взаимодействия Банка России с Федеральной службой по финансовому мониторингу
Глава 7. Нормы международного права, регулирующие противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 1. Международные конвенции по вопросам ПОД/ФТ
§ 2. Резолюции Совета Безопасности ООН по вопросам ПОД/ФТ
§ 3. Рекомендации ФАТФ по вопросам ПОД/ФТ
Глава 8. Правовой механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма
§ 1. Нормативно-правовые акты, регулирующие механизм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма
§ 2. Понятие и виды юридической ответственности за нарушение требований противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремизма
§ 3. Специфика применения санкций к кредитным организациям за нарушение ими требований норм противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Данный блок поддерживает скрол*