Книга построена с использованием значительного аналитического и статистического материала финансовой, в том числе банковской системы.

Предназначена для руководителей высшего и среднего звена банковского менеджмента (риск-менеджмента), служб безопасности, специалистов по экономической (финансовой) безопасности, контрольных банковских служб, конкурентной экономической разведки, сотрудников финансовых служб Росфинмониторинга, Федеральной службы безопасности, Министерства внутренних дел Российской Федерации, налоговых органов, научных, финансовых, банковских работников, аналитиков, преподавателей, докторантов, аспирантов, магистров, бакалавров финансово-экономических направлений высших учебных заведений, слушателей системы переподготовки и повышения квалификации персонала.