Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Информационно-аналитические системы финансового мониторинга
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ КЛИЕНТА
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ
+
ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ФИНАНСОВЫХ МОШЕННИЧЕСТВ
+
ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ
+
ГЛАВА 4. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНТРОЛЯ ОПЕРАЦИЙ ПО КРЕДИТНОЙ КАРТЕ КЛИЕНТА
-
4.1. Теоретические аспекты контроля операций клиента кредитными организациями
4.2. Операции, подлежащие обязательному контролю
4.3. Выявление и реагирование на операции, подлежащие обязательному контролю
4.4. Информационные системы противодействия легализации незаконных доходов
4.5. Особенности системы внутреннего контроля кредитной организации
4.6. Классификация рисков легализации с помощью банковских карт
ГЛАВА 5. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ МАХИНАЦИЙ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
+
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Данный блок поддерживает скрол*