Поиск
Закладки
Озвучивание недоступно Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Финансовый мониторинг. Том I

РАЗДЕЛ I. Финансовый мониторинг: основные категории

Предыдущая страница

Следующая страница

РАЗДЕЛ I. Финансовый мониторинг: основные категории
На предыдущую главу Предыдущая глава
оглавление
Следующая глава На следующую главу

Table of contents

РАЗДЕЛ I. Финансовый мониторинг: основные категории-
Глава 1. Предмет и метод науки финансового мониторинга
§ 1. Наука финансового мониторинга и ее предмет
§ 2. Методология изучения финансового мониторинга
§ 3. Финансовый мониторинг как учебная дисциплина
Глава 2. Финансовый мониторинг в системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
§ 1. Понятие финансового мониторинга и его роль в национальной системе противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, незаконным финансовым операциям и финансированию терроризма
§ 2. Виды реализации финансового мониторинга
§ 3. Система надзорных, правоохранительных органов и финансовый мониторинг
§ 4. Управление рисками и эффективностью в системе ПОД/ФТ. Оценки рисков и эффективности ПОД/ФТ как фактор развития системы финансового мониторинга
§ 5. Зарубежный опыт финансового мониторинга в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Глава 3. Объекты финансового мониторинга
§ 1. Понятие объекта финансового мониторинга
§ 2. Противодействие легализации денежных средств и иного имущества, полученных преступным путем
§ 3. Противодействие незаконным финансовым операциям
§ 4. Противодействие финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения
Глава 4. Становление и развитие финансового мониторинга
§ 1. Возникновение и развитие международно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
§ 2. Общая характеристика международных организаций и международных профессиональных объединений, которые ведут борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма
§ 3. Становление и развитие российской государственно-правовой системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
Данный блок поддерживает скрол*