Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Современное российское финансовое право и законодательство
Практическое занятие 17. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового права
Поставить закладку
Если Вы наш подписчик,то для того чтобы скопировать текст этой страницы в свой конспект,
используйте
просмотр в виде pdf
. Вам доступно 20 стр. из этой главы.
Для продолжения работы требуется
Registration
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Предисловие
Методические рекомендации по подготовке к практическим и семинарским занятиям
Методические рекомендации по проведению активных и интерактивных семинарских занятий
Методические рекомендации проведения встречи студентов с практическими работниками
Практическое занятие 1. Финансовое право в системе отраслей права и современные публичные финансы как инструмент финансового права в условиях развития цифровой экономики
Практическое занятие 2. Финансовая система Российской Федерации и государственная политика, проблемы обеспечения национальной безопасности в сфере финансовых услуг на этапе формирования цифровой экономики
Практическое занятие 3. Современное финансовое право как самостоятельная отрасль российского права, как юридическая наука, как учебная дисциплина в современных условиях
Практическое занятие 4. Особенности цифровой экономики как объекта финансово-правового обеспечения в финансовых правоотношениях
Практическое занятие 5. Правовое регулирование финансового контроля и электронное обеспечение взаимодействия между всеми участниками финансовых правоотношений, особенности осуществления финансовой деятельности государства в условиях развития цифровой экономики
Практическое занятие 6. Понятие бюджетного права и правовой аспект формирования и развития бюджета в условиях применения технологий цифровой экономики
Практическое занятие 7. Субъек ты бюджетного права. Бюджетные правоотношения. Использование в бюджетных правоотношениях различных показателей бюджетной эффективности с применением цифровых технологий
Практическое занятие 8. Правовое регулирование банковской деятельности и правовые основы финансовых норм применения цифровых технологий в современной национальной платежной системе
Практическое занятие 9. Налоговая система и основы налогового права. Налоговый контроль и налоговые правоотношения в условиях развития цифровой экономики
Практическое занятие 10. Проблемы определения финансово-правового регулирования и налогообложения постоянного представительства иностранных организаций, работающих в сфере электронной (цифровой) экономики
Практическое занятие 11. Современное налоговое администрирование: глобальные изменения и проблемы совершенствования разрешения конфликтных ситуаций
Практическое занятие 12. Цифровые платформы как механизм качественного изменения налогового администрирования и регулирования налоговых правоотношений (на примере ФНС России)
Практическое занятие 13. Актуальные вопросы правового регулирования и выработка подходов к формированию правового обеспечения антимонопольной политики на цифровых финансовых рынках
Практическое занятие 14. Финансово- правовой режим государственных (муниципальных) ценных бумаг и финансово-правовой аспект взаимодействия цифровой экономики и финансового рынка
Практическое занятие 15. Правовое регулирование контрактной системы в сфере закупок и особенности обеспечения публичных интересов государства в товарах, работах, услугах в период реализации стратегии развития информационного общества
Практическое занятие 16. Финансовая политика и развитие финансового права в новых экономических условиях
Практическое занятие 17. Финансовый мониторинг как механизм регулирования финансового права
Практическое занятие 18. Финансовый мониторинг: общая характеристика правового механизма ПОД/ФТ в России, виды, система уполномоченных органов
Практическое занятие 19. Объек ты финансового мониторинга
Практическое занятие 20. Функции Банка России в сфере национальной системы ПОД/ФТ и его взаимодействие с Федеральной службой по финансовому мониторингу
Практическое занятие 21. Сделки и финансовые операции, подлежащие обязательному контролю
Практическое занятие 22. Организация внутреннего контроля субъектами, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом
Практическое занятие 23. Идентификация клиентов, выявление сомнительных сделок и операций
Практическое занятие 24. Постановка на учет лиц, которые осуществляют операции с денежными средствами или иным имуществом, в надзорных органах и порядок их проверки
Практическое занятие 25. Финансовый мониторинг и правовое регулирование использования информационных ресурсов, специальных информационных технологий в целях противодействия отмыванию преступных доходов
Данный блок поддерживает скрол*