Справка
x
Поиск
Закладки
Озвучить книгу
Изменить режим чтения
Изменить размер шрифта
Оглавление
Для озвучивания и цитирования книги перейдите в режим постраничного просмотра.
Актуальные вопросы разработки системы управления рисками в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма: Монография
8. Разработка предложений по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации
Предыдущая страница
Следующая страница
Table of contents
Используемые сокращения
Введение
1. Анализ результатов финансовых расследований схем отмывания преступных доходов в целях ПОД/ФТ
2. Анализ факторов трансформации финансовой архитектуры в целях обеспечения унификации в сфере ПОД/ФТ в современных условиях
3. Анализ элементов финансовой архитектуры в сфере ПОД/ФТ
4. Анализ влияние цифровизации на процесс легализации денежных средств
5. Разработка реестра рисков ПОД/ФТ (по отраслевому признаку)
6. Анализ международного опыта ПОД/ФТ в современных условиях
7. Разработка рекомендаций по совершенствованию организационно-методического и нормативно-правового обеспечения системы ПОД/ФТ в целях ее унификации
8. Разработка предложений по выявлению рисков легализации незаконных доходов в кредитных и некредитных организациях и их минимизации
Заключение
Список использованных источников
Приложение А
Приложение Б
Приложение В
Приложение Г
Данный блок поддерживает скрол*