Скопировать биб. запись
Для каталогаПрошунин, М. М. Кредитная организация как субъект финансового мониторинга (правовой аспект) : монография / М. М. Прошунин. - Москва : Издательство РУДН, 2009. - 376 с. - ISBN 978-5-209-03080-5. - Текст : электронный // ЭБС "Консультант студента" : [сайт]. - URL : https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785209030805.html (дата обращения: 22.12.2024). - Режим доступа : по подписке.
АннотацияВ монографии рассматриваются основные правовые вопросы регулирования общественных отношений с участием кредитных организаций в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (финансового мониторинга). В работе определены роль и место кредитных организаций в сфере финансового мониторинга, дан правовой анализ мер, осуществляемых в целях противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма как в России, так и в зарубежных странах. Для ученых, преподавателей и студентов юридических и экономических факультетов учебных заведений, а также работников органов финансового контроля и правоохранительных органов.